Investor dalam dugaan skema Ponzi senilai $300 juta mengajukan gugatan class action pada hari Senin terhadap seorang pengacara Las Vegas yang menghadapi tuntutan pidana federal terpisah yang dituduh mendalangi operasi tersebut.
Para investor yang mengajukan gugatan ke pengadilan negeri antara lain Elizabeth Lewis, yang menjalankan perusahaan kabinet Henderson; Paul Maalouf, pensiunan petugas penegak hukum; Brad Maloff, yang memiliki layanan pajak lokal, mengatakan gugatan itu.
Penggugat mengklaim bahwa mereka berinvestasi di perusahaan J&J Consulting, dan telah diberi tahu bahwa investasi tersebut telah memberikan uang kepada orang-orang yang telah menyelesaikan tuntutan hukum dalam kasus cedera pribadi dan sedang mencari pembiayaan jangka pendek sebelum penyelesaian dibayarkan.
“Singkatnya, J&J Conspirators memasarkan dan menjual kepentingan dalam dugaan penyelesaian cedera pribadi sambil membayar pengembalian 10% hingga 20% setiap beberapa bulan,” kata gugatan itu. “Alih-alih menginvestasikan dana seperti yang diwakili, J&J Conspirator menggunakan uang itu dengan cara klasik seperti Ponzi, sambil meraup untung besar.”
Gugatan tersebut menuduh pengacara Las Vegas, Matthew Beasley, mengendalikan dana melalui akun Wells Fargo miliknya dan meminta investor dari Jeffrey Judd, presiden J&J Consulting.
Awal bulan ini, Beasley ditembak oleh agen FBI yang pergi ke rumahnya untuk menanyainya tentang skema Ponzi, kata jaksa federal. Pria berusia 49 tahun itu sekarang menghadapi tuduhan menyerang seorang petugas federal.
Menurut gugatan tersebut, skema Ponzi dimulai pada 2017 dan menyebar ke penjual hilir yang “digunakan untuk menarik investor tambahan.”
Para investor mengklaim telah kehilangan puluhan ribu dolar, dengan Lewis kehilangan lebih dari $480.000, Maalouf kehilangan hampir $90.000 dan Maloff kehilangan lebih dari $200.000, kata gugatan tersebut.
“J&J Consulting menargetkan investor yang memiliki keyakinan, hobi, dan keanggotaan gym yang sama,” bunyi gugatan tersebut.
Meskipun Judd tidak disebutkan sebagai tergugat dalam gugatan hari Senin, gugatan terpisah diajukan Rabu terhadap Beasley, Judd dan beberapa perusahaan yang terkait dengan pria tersebut.
Mark Murphy, yang mengajukan gugatan, mengklaim bahwa dia telah menginvestasikan sekitar $700.000 di perusahaan tersebut sejak 2017 dan bahwa dia akan menerima pembayaran atas investasinya kira-kira setiap tiga bulan.
Murphy mengklaim bahwa dia mengetahui lebih dari $16 juta yang diinvestasikan dalam dugaan skema Ponzi oleh lebih dari 163 investor, kata gugatan tersebut.
Para investor yang mengajukan gugatan hari Senin juga menyebut Wells Fargo sebagai tergugat, mengklaim bank seharusnya mengetahui bahwa rekening bank Beasley, milik firma hukumnya, tidak digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan.
“Sederhananya, Wells Fargo tahu bahwa J&J dan Beasley mengoperasikan investasi palsu dan menyalahgunakan dan/atau menyalahgunakan dana investor melalui Trust Account dan akun terkait,” kata gugatan itu.
Wells Fargo tidak segera menanggapi permintaan komentar. Pengacara Beasley tidak menanggapi permintaan komentar, dan upaya untuk menghubungi Judd Senin malam tidak berhasil.
Judd memberi tahu Murphy bahwa FBI menggerebek rumahnya, dan “asetnya dibekukan atau diambil berdasarkan dugaan FBI tentang skema Ponzi,” menurut gugatan yang diajukan oleh Murphy.
“Bahkan dalam percakapan ini, Judd menyarankan bahwa ini bukan skema Ponzi, investasinya solid, bisnisnya sah, dan jika dibiarkan terus, distribusi keuntungan juga akan berlanjut,” kata gugatan itu.
Pada tanggal 3 Maret, agen federal tiba di rumah Beasley di blok 5400 Ruffian Road, dekat Ann Road. Beasley datang ke pintu dengan pistol dan pada satu titik menodongkan pistol ke kepalanya sendiri, kata jaksa penuntut.
Ketika agen berteriak pada Beasley untuk menjatuhkan senjatanya, dia mengarahkan senjata api ke agen “dalam gerakan menyapu”, menurut pengaduan pidana. Agen kemudian menembak Beasley di bagian dada dan bahu, setelah itu pengacara tersebut menolak untuk meninggalkan rumahnya selama hampir empat jam.
Beasley kemudian “berulang kali mengakui” keterlibatannya dalam skema Ponzi, kata jaksa penuntut.
Versi sebelumnya dari cerita ini salah menyatakan berapa banyak uang yang diklaim Mark Murphy telah diinvestasikan di perusahaan.
Hubungi Katelyn Newberg di knowberg@reviewjournal.com atau 702-383-0240. Mengikuti @k_newberg di Twitter.