Seorang pria yang dituduh mencuri hingga $500.000 dalam bentuk bitcoin dari pedagang mata uang kripto pemula di Las Vegas adalah seorang mahasiswa perguruan tinggi Miami yang meneliti latar belakang multimiliuner di Nevada Selatan, kemudian satu untuk pencurian yang ditargetkan sambil menggunakan identitas orang lain untuk melakukan penipuan, seorang kata jaksa di pengadilan Rabu pagi.
“Ini adalah pencurian yang sangat canggih, terorganisir dan bijaksana yang kami miliki di sini,” kata Wakil Kepala Jaksa Wilayah Clark County Jim Sweetin saat penampilan awal di Pengadilan Keadilan Las Vegas Rabu pagi untuk Filippos Liakounakos, 23.
Liakounakos dipesan ke Pusat Penahanan Kabupaten Clark pada hari Senin atas tuduhan pencurian lebih dari $100.000, menggunakan identitas orang lain untuk menyebabkan kerugian finansial dan kejahatan yang melanggar hukum yang melibatkan surat elektronik atau transmisi data komputer.
Polisi Las Vegas memperoleh surat perintah penangkapan Liakounakos pada Februari setelah seorang detektif mengatakan korban dalam kasus tersebut, yang namanya belum dirilis, melaporkan pencurian tersebut pada November 2020. Pria itu mengatakan dia didekati oleh rekan bisnis yang dia kenal. aplikasi obrolan seluler terenkripsi Telegram, dan keduanya menyetujui transaksi bitcoin. Polisi mengatakan setelah pria itu mengirim rekan bisnisnya $500.000 dalam bitcoin, dia mengetahui bahwa orang yang dia kirimi uang itu sebenarnya adalah seorang penipu.
Polisi mengidentifikasi Liakounakos sebagai tersangka dalam kasus tersebut dengan memberikan serangkaian surat perintah elektronik.
Pengacara pembela Josh Tomsheck mengatakan di pengadilan Rabu bahwa Liakounakos tidak memiliki riwayat kriminal dan dukungan keluarga yang kuat. Liakounakos mengidentifikasi dirinya sebagai seorang mahasiswa yang akan lulus dari universitas di daerah Miami.
Sweetin meminta itu Las Vegas Justice of the Peace Suzan Baucum menetapkan jaminan $ 250.000, mencatat bahwa polisi masih menyelidiki apakah Liakounakos mungkin terlibat dalam transaksi serupa.
“Mungkin ada banyak uang yang beredar di sini,” kata Sweetin. “Terdakwa didakwa dengan kejahatan yang sangat serius … dia memiliki motivasi yang besar untuk melarikan diri dan negara akan berpendapat bahwa dia memiliki kemampuan yang terbukti untuk menggunakan identitas lain.”
Baucum mengajukan dua skenario di mana Liakounakos berpotensi membayar jaminan. Salah satunya adalah jaminan $100.000 dengan pemantauan elektronik tingkat tinggi dan persyaratan bahwa dia tetap berada di komunitas Las Vegas sementara tuntutan masih menunggu. Yang kedua adalah jaminan $ 250.000.
“Yang membuat saya khawatir adalah kurangnya ikatan dengan komunitas ini,” kata Baucum.
Hubungi Glenn Puit melalui email di gpuit@reviewjournal.com. Ikuti @GlennatRJ di Twitter.